القانون الفيدرالى السويسرى بشأن استرداد الاصول التى تم
الحصول عليها بوسائل غير مشروعة
قانون استرداد الأصول غير المشروعة
الباب الاول : مقدمة
القانون رقم 1:
هذا القانون خاص بتجميد ومصادرة واسترداد الأموال المتحصلة
من سياسيين سابقين أو المقربين منهم في
الحالات التي يكون فيها طلب المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية غير
ممكن بسبب وجود قصورا ما من الدولة الطالبة
الباب الثانى : تجميد الاصول
القانون رقم 2: الشروط التى يجب توافرها
يجوز للمجلس الفيدرالى السويسرى بموجب هذا القانون أن يأمر بتجميد ألاصول الموجودة في سويسرا بهدف تسريع
اجراءات المصادرة فى حالة استفاء الشروط التالية:
ان يكون تم التحفظ مؤقتا على
الاصول بناء على طلب المساعدة القضائية المتبادلة فى المسائل الجنائية من الدولة
الطالبة
سلطة التصرف فى الارصدة الخاصة بى
:
1- الاشخاص ذات المناصب الهامة وتتضمن
هذه الفئة تحديدا رؤساء الدول او الحكومات والسياسيين رفيعي المستوى، أعضاء الإدارة
والقضاء والقوات المسلحة أو الأحزاب السياسية الوطنية ، وكبار المديرين التنفيذيين
فى الشركات المملوكة للدولة و ذات أهمية وطنية
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين
تربطهم بشكل وثيق علاقة مع الأشخاص السياسين المتهمين بالفساد مثل افراد عائلتهم
او شركائهم التجاريين
البلد الطالبة غير قادرة على تلبية متطلبات إجراءات
المساعدة القانونية المتبادلة بسبب انهيار كلي أو جوهري فى نظامها القضائي
الحفاظ على المصالح السويسرية يتطلب تجميد الأصول
No comments:
Post a Comment